本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年4月21日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，详细的细节内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《2026年第一季度报告》。

  为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》的要求，公司结合自己发展的策略及经营情况，制定了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。详细的细节内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）积极做出响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身发展的策略、经营情况及财务情况，制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详细的细节内容如下：

  公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售，致力于成为集研发、设计、生产、销售于一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。近年来，加弹机受下游高端化纤产品需求拉动，正加速向高端化、智能化、节能化方向转型，节能低碳机型及适配细分应用场景的定制化产品更受市场青睐。

  2026年，公司将以“十五五”规划纲要为指导，将外部市场压力转化为内部升级能力，继续聚焦纺织机械领域，坚持科学技术创新的发展路线。公司将继续围绕“高端化、智能化、节能化”进行技术攻关，不断发挥个性化定制服务等核心竞争优势，提升公司的综合竞争力。同时，公司将继续优化供应链管理，利用数字化手段，通过MES系统及提升自动化水平，减少生产当中的损耗，不断的提高周转率，实现经营质量的提升。

  公司从始至终坚持科学技术创新，重视产品创新和人才培育，积极布局绿色制造、数字化转型等创新领域，将智能化、数字化解决方案深度融入生产经营，以技术创新驱动公司高质量发展。

  2026年，公司将积极探索人工智能技术赋能传统产业，推进纺织行业的智能化转型。公司近年开发的智能验布机基于边缘计算与云端协同技术，通过实时采集分析生产数据，帮助客户构建完善的数字化质量追溯体系。在“算法+行业场景”创新模式引领下，公司将不断探索AI在纺织全产业链上的应用延伸。

  公司自上市以来，从始至终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切实提升投资者的获得感。公司始终格外的重视投资者合理回报。在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，公司积极通过现金分红回馈广大投资者，自公司2020年上市至今现金分红累计达6.18亿元。

  2026年，公司将继续坚持以股东中长期利益为核心导向，逐渐增强利润分配政策透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定能力，保护投资者合法权益，引导投资者树立长期价值投资理念，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

  公司格外的重视投资者关系管理工作，积极建立与长期资金市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，及时回应投资者关切。同时，公司严格规范信息公开披露工作、提升信息公开披露质量，加强投资的人对公司生产经营情况的了解，提升投资的人对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

  2026年，公司将继续通过股东会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证e互动平台等多种渠道和投入资金的人做沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展的策略和企业文化等公司价值信息。公司已实现常态化召开投资者说明会，本年度公司计划召开不少于三次业绩说明会，让投入资产的人全面、及时了解公司经营发展情况。

  公司严格按照有关规定法律法规及《公司章程》的要求，不断健全公司治理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。公司不断完善法人治理结构，股东会、董事会及专门委员会会议的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层及管理层之间权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。

  2026年，公司将持续完善公司治理和内部控制制度体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性。同时，公司也将继续强化内部控制体系，防范各类经营风险，通过持续完善公司治理制度体系，厘清各主体间的权责边界与决策程序，促进公司规范运作水平的不断提升。

  公司持续关注大股东、实际控制人及董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、辖区证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，并督促其积极学习掌握证券市场相关法律和法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司通过积极研究与学习各项监管政策，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保其能够迅速响应监管政策要求并适应一直在变化的监管环境。

  2026年，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，不断强化“关键少数”合规履职意识，提升其科学履职能力，切实助力公司的高水平质量的发展，切实保障公司整体利益及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

  本行动方案是基于目前公司的真实的情况而做出的计划方案，不构成对投入资产的人的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。